В национальных интересах

Инвесторам и акционерам

social-twitter

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2011 года

Версия для печати

14 июня 2012 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам работы Компании в 2011 году.

По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:

  1. Утвердить годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года Годовой отчет ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Ростелеком» по результатам отчетного 2011 финансового года

    Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ростелеком» за 2011 год

  3. Распределить прибыль ОАО «Ростелеком» по результатам 2011 года следующим образом:
    • на увеличение собственного капитала Общества в размере 17 599 481 тысяча рублей или 54,05% от чистой прибыли за 2011 год;
    • на выплату дивидендов по итогам 2011 года по акциям Общества в размере 14 961 559 тысяч рублей или 45,95% от чистой прибыли за 2011 год, в том числе:
      • выплатить дивиденды за 2011 год по привилегированным акциям типа А Общества в размере 4,6959 рубля на одну акцию.
      • выплатить дивиденды за 2011 год по обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 4,6959 рубля на одну акцию.
    Определить, что выплата дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 28 апреля 2012 года, осуществляется в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, предоставленной зарегистрированными лицами регистратору Общества.
  4. Избрать членами Совета директоров:
    • Азатяна Сергея Александровича;
    • Бондарика Владимира Николаевича;
    • Златопольского Антона Андреевича;
    • Иншутина Антона Станиславовича;
    • Кудимова Юрия Александровича;
    • Кузнецова Сергея Ивановича;
    • Лещенко Михаила Александровича;
    • Милюкова Анатолия Анатольевича;
    • Провоторова Александра Юрьевича;
    • Родионова Ивана Ивановича;
    • Семенова Вадима Викторовича.
  5. Избрать членами Ревизионной комиссии:
    • Бочарову Светлану Николаевну;
    • Веремьянину Валентину Федоровну;
    • Голубицкого Богдана Ивановича;
    • Королеву Ольгу Григорьевну;
    • Улупова Вячеслава Евгеньевича.
  6. Утвердить аудитором ОАО «Ростелеком» на 2012 год ЗАО «КПМГ».
  7. Утвердить Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции №12.

    Устав ОАО «Ростелеком» в новой редакции №12

  8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №11.

    Положение о Совете директоров ОАО «Ростелеком» в новой редакции №11

  9. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» в новой редакции №3.

    Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ростелеком» в новой редакции №3

    1. Установить ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества, который будет осуществлять функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года до следующего Годового общего собрания акционеров, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества.
    2. Установить годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества, а именно лиц, которые будут осуществлять функции членов Совета директоров Общества с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года до следующего Годового общего собрания акционеров, в размере 0,13% от показателя OIBDA, рассчитанного на основании годовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2012 год.
    3. Установить членам Совета директоров Общества, избранным решением Внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 22.01.2011 (Протокол № 1 от 26.01.2011), дополнительное вознаграждение в размере дохода, возможного к получению соответствующими членами Совета директоров Общества в связи с участием в Программе долгосрочного стимулирования работников ОАО «Ростелеком» с учетом утвержденных к ней Изменений № 1 и Изменений № 2 на описанных в ней условиях, путем передачи Обществом 1 800 000 000 рублей в Закрытый паевой инвестиционный хедж-фонд «Газпромбанк – Телекоммуникации плюс» для обеспечения возможности приобретения членом Совета директоров акций Общества в количестве, определенном в соответствующих информационных письмах, и по цене в размере 87 рублей 60 копеек за одну акцию.

Протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года

Протокол об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ростелеком» по итогам 2011 года